На Полтавщині діють корупційні схеми відмивання бюджетних коштів за участі Феміди

Владислава Гуджій

За результатами журналістських розслідувань нами було викрито нову схему заволодіння бюджетними коштами, котра успішно була реалізована в Полтавській області. Відтак, ми маємо підстави підозрювати, що ТОП-посадовці обласного рівня, вступивши у зговір з суддями, заволоділи 30 000 000 млн гривень бюджетних коштів.

І так, розберемося більш детально. Існує собі таке підприємство ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ» код ЄДРПОУ 42007789, котре має київську прописку, але чомусь працює в Запоріжській та Полтавській областях.

Місце реєстрації підприємства: 03028, місто Київ, проспект Науки, будинок 42/1, 10, 17. Згідно інформації з веб-сайту Опендатабот за цією адресою зареєстровано 61 підприємство. 

За інформацією з відкритих джерел :

        Фінансові показники (грн):

                         2024202320222021
Дохід140 435 00067 071 50010 050 1002 365 000
Чистий прибуток3 198 7002 378 300146 400-43 300
Активи140 915 30097 791 80016 990 6001 331 300
Зобов’язання138 200 50095 311 20016 888 3001 374 600
Кількість працівників5121

Лише за 3 роки дохід компанії зріс на 138 070 000!!!

І це далеко не всі дива загадкового і в той же час надприбуткового підприємства.

Ми проаналізували тендерні закупівлі, де приймало участь підприємство  ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ».

Тож маємо наступні результати:

Здавалося б нічого дивного, звичайний підрядник, що «зарекомендував» себе в бюджетній сфері, але не все так просто, як здається на перший погляд.

Тож повернемося до розкриття самої схеми.

Дмитро Сергійович Лунін (з 24 грудня 2021 року — тимчасово виконуючий обов’язки голови Полтавської обласної державної адміністрації. З 24 лютого 2022 року по 10 жовтня 2023 року — начальник Полтавської обласної військової адміністрації) та деякі з діючих депутатів Полтавської обласної ради (імена яких поки що ми залишимо в таємниці) запропонували місту Кременчуку фінансову підтримку у формі субвенції з обласного бюджету для реконструкції каналізаційного колектора по вул. Руфа в місті Кременчуці. Єдиною умовою такої спільнодії було те, що підрядну організацію запропонує обласне керівництво. На той час законодавство дозволяло укладення прямих договорів, без процедури тендерних закупівель, тому підрядна організація ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ» котра була відрекомендована обласними мужами з легкістю отримала цей підряд.

Але, як виявилося згодом, компанія ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ», що налічувала аж одного працівника та ніколи не мала досвіду роботи на таких об’єктах, фізично не мала змоги зробити заявлені роботи.

Нашій редакції вдалося поспілкуватися із представником замовники КП  «Кременчукводоканал» та виявилося, що з самого початку ремонтних робіт замовник неодноразово нарікав на якість та неповноту виконаних робіт підрядником ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ», проте через високопоставлених покровителів з обласного апарату всі зауваження до якості робіт залишалися без розгляду.

Найцинічнішим в усій цій історії виявилася роль суду, адже коли прийшов час проводити розрахунки за виконані роботи, на превеликий подив замовника КП  «Кременчукводоканал» до актів виконаних робіт було включено додаткові роботи, котрі не виконувалися на об’єкті та не були включені до кошторисної вартості робіт.

Нашій редакції вдалося отримати коментар з цього приводу, та дійсно керівництво КП  «Кременчукводоканал» підтвердило, що ряд робіт не було обумовлено сторонами договору та більшість заявлених в первинній бухгалтерській документації робіт не виконувалися підрядником ТОВ «АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ» на об’єкті – каналізаційний колектор по вул. Руфа в місті Кременчуці, загальна сума таких фіктивних робіт складає близько 30 000 000 грн.

Попри це, Рішенням Господарського суду Полтавської області від 29.02.2024 по справі № 917/2161/23залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 15.05.2024 позов ТОВ «Авангард Буд Проект» до КП «Кременчукводоканал» про стягнення 4 146 543,76 грн. було задоволено.

Ось посилання на судові рішення:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/117585529#

https://reyestr.court.gov.ua/Review/119292637

https://reyestr.court.gov.ua/Review/121047354

Рішенням Господарського суду Полтавської області від 06.11.2025 по справі № 917/1572/24 за позовною заявою ТОВ «Авангард Буд Проект» до КП «Кременчукводоканал» про стягнення 25 054 885,33 грн., позовні вимоги задоволено. Стягнуто з КП «Кременчукводоканал» на користь ТОВ «Авангард Буд Проект» 25 054 885,33 грн.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/131613524#

Обидві справи розглядала одна й та сама суддя Господарського суду Полтавської області – Мацко Оксана Сергіївна, проте спільним є те, що суд безпідставно не призначив повторну експертизу виконаних підрядних  робіт та встановив обставини справи на підставі недопустимих доказів.

Цікаво, що скаже суддя Мацко Оксана Сергіївна, коли правоохоронці встановлять завищення вартості робіт та їх повну відсутність на об’єкті, адже коли замовник робіт заявляє, що їх не отримав, до справи мають залучатися експерти, проте пані суддя так не вважає та не виходячи зі свого теплого кабінету, присудила 30 млн на користь приватної компанії, які мають сплатити мешканці міста.   

Тим паче, що «Авангард Буд Проект» вже є фігурантом декількох кримінальних справ:

  • кримінальне провадження № 42020000000000569, орган досудового слідства Головне слідче управління Національної поліції України.  Посадові особи ТОВ “АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ” вчинили дії, спрямовані на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
  • кримінальне провадження № 32018170000000006, орган досудового слідства Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області. Посадові особи ТОВ “АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ” вчиняли дії щодо ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки в особливо великих розмірах.
  • ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 13.12.2024 року по справі  991/13011/24 зобов’язано Національне антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою представника Громадської організації “Платформа Громадський контроль” про те, що встановлені особи з числа представників Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації разом з представниками ТОВ “АВАНГАРД БУД ПРОЕКТ”, маючи спільний злочинний умисел, розробили і реалізували схему щодо нецільового використання і подальшого привласнення бюджетних коштів на орієнтовну суму понад 37 млн. грн., шляхом завищення цін на будівельні матеріали і виконання будівельних робіт під час здійснення “Реконструкції водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області”.

Наша редакція буде продовжувати слідкувати за розвитком подій та інформувати про всіх учасників, котрі мають відношення до розкрадання бюджетних коштів в період дії воєнного стану.