Справа на 800 млн гривень: на Полтавщині розслідують ймовірне відмивання грошей

З січня до квітня 2026 року фахівці перевірили підприємства Полтавської області та виявили ймовірне відмивання коштів на 816 мільйонів 907,6 тисячі гривень.

Про це повідомили в податковій службі у Полтавській області.

Після перевірок фахівці склали шість висновків аналітичних досліджень та виявили збитки на загальну суму 816 мільйонів 907,6 тисячі гривень. Із цієї суми понад 67 мільйонів гривень пов’язані з відмиванням грошей. Ще майже 750 мільйонів гривень — це інші незаконні фінансові операції.

Три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень вже долучили до кримінальних проваджень і зараз їх розслідують.